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Denuncian omisión en investigación de lavado de dinero en Panamá

Ciudad Panamá. Notimex. | 22 diciembre de 2008

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La gubernamental Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá omitió enviar a la Fiscalía General reportes sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero del colombiano David Murcia Guzmán, reveló este lunes la prensa local. Un informe emitido por la propia entidad panameña y publicado en el diario La Prensa, señaló que uno de los casos en investigación carecía de mérito "para ser investigado por las autoridades competentes". El rotativo apuntó que la UAF conocía que Murcia Guzmán -detenido en Panamá y deportado a Colombia el mes pasado, acusado de captación ilegal de dinero y lavado de capitales- invirtió en bancos panameños dinero del Cártel del Norte del Valle. El informe indicó que hace dos años, Murcia Guzmán y su esposa Johana Iveth León ingresaron a cuatro cuentas en el Banco Multibank, 1.2 millones de dólares de la empresa Cambios y Capitales, ligadas al Cártel del Norte del Valle. El vicepresidente de banca e inversiones de Multibank, Javier Carrizo, dijo que el banco cerró las cuatro cuentas y notificó a la UAF. El Ministerio Público sólo conoció de esa información el 24 de noviembre, días después de la captura de Murcia Guzmán en esta capital. La Fiscalía panameña formuló cargos por lavado de dinero a Murcia Guzmán además de confiscarle cuentas bancarias y bienes por 2.5 millones de dólares. En Panamá, las autoridades ministeriales han hallado 218 sociedades pertenecientes a Murcia Guzmán, a quien congelaron cuentas bancarias por 1.5 millones de dólares, y bienes por otro millón de dólares, aunque aún falta por contabilizar ocho autos de lujo. Investigaciones de la Fiscalía determinaron que unos mil panameños eran clientes de Murcia Guzmán y en su mayoría recibieron su dinero y las ganancias prometidas, de hasta 100 por ciento en plazos de seis meses.


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