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Personalidades mexicanas involucradas en escándalo internacional

Ciudad de México. PL. | 4 de Abril de 2016 a las 09:43

Empresarios, políticos y celebridades del espectáculo de México aparecen este lunes en la lista de participantes en la creación de empresas dedicadas a esconder millones de dólares, según la investigación denominada Los papeles de Panamá.

El semanario Proceso publicó la lista de empresarios y personajes relacionados con la política implicados en la filtración de archivos internos de la firma panameña Mossack Fonseca, según destapó el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y analizado por el Consorcio Internacional del Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 100 medios de comunicación en el mundo.

 Uno de los mexicanos que aparece en el listado es Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, conocido por el caso de la llamada Casa Blanca que afectó a la familia presidencial mexicana.

 Hinojosa Cantú es uno de los clientes más importantes de Mossack Fonseca, y tras darse a conocer su estrecha relación con Enrique Peña Nieto buscó, desde julio pasado, movilizar más de 100 millones de dólares por varios países, asegura la revista Proceso.

 Otro que accedió a los servicios de la firma panameña fue Ramiro García Cantú, que amasó su fortuna al amparo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 Los nombres de Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Ã"scar y Francisco Javier Rodrígue, socios de Oceanografía, empresa favorecida con contratos millonarios por Pemex, también figuraron en la lista de clientes de Mossack Fonseca.

 Ellos compraron tres compañías offshore, es decir, sociedades constituidas fuera del país de residencia con el fin de evitar el pago de impuestos.

 La investigación refiere que las tres empresas offshore tienen domicilios en Miami, ciudad en la que reside Martín Díaz, sobrino del ex secretario de Hacienda Francisco Gil.

 Proceso indicó que los estándares de revisión y supervisión de la firma panameña para aceptar clientes son inexistentes, por lo que no sólo empresarios han acudido a sus servicios, sino también lavadores de dinero del narcotráfico, como es el caso de una empresa operadora del cartel Jalisco Nueva generación o bien las dos firmas creadas en los años 80 para Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del cartel de Guadalajara.

 A la lista también se sumó el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del Partido de Acción Nacional y candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yunes.

 La empresa Altos Hornos de México (Ahmsa); Ricardo Benjamín Salinas, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Guillermo Cañedo, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe del Futbol (Concacaf), fueron otros de los nombres que se sumaron a los 12 líderes y 128 políticos y altos funcionarios en todo el mundo que fueron identificados en el caso.

 De acuerdo con la investigación, los bancos también fueron pieza clave, y en el caso mexicano resultan involucrados Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.


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