Escúchenos en línea

Investigan a banco boliviano por ingreso ilegal de millones

ABI. Desde La Paz. | 11 de Enero de 2008 a las 00:00
La Aduana Nacional de Bolivia, mediante su Unidad de Lucha Contra la Corrupción, pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos investigar el ingreso de remesas de varios millones de dólares del banco Bisa desde Estados Unidos a La Paz, durante los meses de noviembre y diciembre de 2007. El banco privado utilizó una única autorización del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda para ingresar cinco remesas de billetes de corte de 100 y 50 dólares, por más de 30 millones de dólares. La información fue revelada por documentación de la Aduana Nacional de Bolivia a la que tuvieron acceso varios medios de comunicación y la difundieron este viernes. Aparentemente, la ausencia de una norma sobre remesas y opiniones contradictorias entre el Viceministerio de Política Tributaria y el Banco Central de Bolivia fue aprovechada por el banco para realizar el movimiento de dinero. A consecuencia del problema presentado, el presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, General César López, dispuso el martes la intervención y suspensión de funcionarios responsables de la Administración de la Aduana Aeropuerto de El Alto y el inicio de investigaciones mediante su Unidad de Lucha Contra la Corrupción. Además de la participación de la UIF, entidad estatal encargada de vigilar los movimientos bancarios e individuales legales e ilegales en el sistema financiero privado. El 16 de octubre del pasado año, el banco Bisa solicitó al Viceministerio de Política Tributaria "la autorización respectiva para la internación de una remesa del exterior de material monetario, que estará compuesto por billetes en dólares americanos, por un valor de $ 5.6 millones, en denominaciones de $ 100 y $ 50", ya que se trataba de "una remesa del exterior para comprobar la efectividad de nuestro plan de contingencia". El banco pidió, además, que la operación "esté exenta del pago de los tributos aduaneros de importación". En respuesta, el viceministro de Política Tributaria, Leonardo Ugarte, el 24 de octubre, dijo que "solamente se importa el material monetario que aún no es de curso legal, mientras que una remesa de dinero de billetes en circulación no es objeto de importación, por tanto no requiere autorización previa ni exención alguna". El mismo día, el Gerente de Normas y Control de Operaciones del banco Bisa, José Belmonte, solicitó a la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto que "una remesa en dólares americanos procedente de Miami-EEUU" sea despachada en plataforma (pista de aterrizaje) y no en recinto aduanero. El banquero sustentó su pedido en que el Viceministerio de Política Tributaria comunicó al Bisa que "las remesas de dinero en billetes de circulación no es objeto de importación y no requiere autorización para su internación y exención del pago de tributos aduaneros". En adelante, el banco utilizó el mismo argumento para realizar cinco operaciones de remesas por más de 30 millones de dólares, según la documentación divulgada por varios medios de comunicación. La Administración Aduanera del Aeropuerto tuvo dificultades para seguir atendiendo los requerimientos del banco privado porque el Banco Central, en respuesta a una consulta suya, comunicó que las remesas "deben contar con la autorización previa y expresa del Ministerio de Hacienda y en su caso, pagar los tributos establecidos en dichas normas". Mientras continuaba la intervención y las investigaciones, El Ministerio de Hacienda y la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Boliviana intercambiaban hasta ayer informaciones y documentos para aclarar las operaciones realizadas por el banco Bisa y la actuación de los funcionarios que participaron en el caso. De su parte, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, ratificó que "todo dinero en efectivo que llega al país, tiene que tener resolución ministerial para ingresar, el propio Banco Central de Bolivia cuando hace la importación de billetes, pero en este caso no la hemos conocido para dar resolución ministerial correspondiente, ahí está la irregularidad". La autoridad anunció que ya se inició la investigación correspondiente para lo cual se envió notas a la Superintendencia de Bancos y a Aduana Nacional para recibir un informe de lo sucedido. Asimismo indicó que en el tema de la falta del pago de impuestos por parte de la entidad bancaria por el ingreso de la remesa, se realiza una evaluación. No obstante, reiteró que el primer paso es la tramitación de la resolución ministerial para contar con el permiso legal.

Descarga la aplicación

en google play en google play