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Trivelli y el lavado de dinero: ¿quién dice la verdad? ¿Las agencias de noticias o la embajada de EEUU?

Varias agencias. Desde Managua. | 25 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Una de dos: o el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli se arrepintió de sus declaraciones, o las agencias internacionales de noticias se han graduado de mentirosas. Las agencias EFE y AP, registraron un discurso de Trivelli ofrecido la mañana del lunes al inaugurar en Managua un seminario sobre técnicas y entrenamiento sobre investigación de delitos financieros. Pero la embajada norteamericana ha distribuido un texto en el cual no aparece la referencia a una supuesta lista negra en la cual ingresaría Nicaragua si no aprueba una ley a la medida de Washington. Según ambas agencias, al referirse a la falta de aprobación de un proyecto de ley en poder de la Asamblea Nacional desde 2004, el diplomático norteamericano afirmó que "un país puede entrar a una lista negra de países en materia de lavado de dinero, que sea visto como de alto riesgo, y si esto pasa los costos de las trasferencias de dinero, pueden subir o pueden bajar la competitividad de dicho país". El texto distribuido oficialmente por la embajada, no hace ninguna alusión a ninguna lista negra. ¿Quién miente? Lea el texto oficial

EEUU urge a Nicaragua crear unidad de inteligencia financiera

Estados Unidos urgió este lunes a Nicaragua que cree una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para formar parte de la red internacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, informó una fuente diplomática. "Nicaragua es uno de los pocos países de Latinoamérica que no cuenta con una unidad de inteligencia financiera, que es una herramienta necesaria para combatir ese tipo de crímenes", afirmó el embajador estadounidense Paul Trivelli, durante la apertura de un seminario sobre técnicas y entrenamiento sobre investigación de delitos financieros en un hotel de Managua. El seminario, de cinco días de duración, es dictado por expertos del Departamento de Tesoro de EEUU y dirigido a miembros de la Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, sistema financiero nicaragüense, entre otros. "Esto es algo muy importante para Nicaragua, y más aún cuando es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una unidad de inteligencia financiera, que es una herramienta necesaria para combatir ese tipo de crímenes", dijo el diplomático. "Si el sistema financiero de Nicaragua es visto como vulnerable, banqueros e inversionistas legítimos no estarán dispuestos a venir a Nicaragua y van a cuestionar cualquier transacción financiera que se origine en Nicaragua", sostuvo. Dijo que Nicaragua es el único país en Centroamérica y uno de los pocos en todo el hemisferio occidental que no tiene esa unidad. Trivelli recordó que actualmente hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional desde 2004 para crear la Unidad de Análisis Financiero, pero "no ha habido acción decisiva para alcanzar esta meta". Insistió que es esencial que Nicaragua no se vuelva el eslabón más débil por el cual se rompa la cadena de inteligencia y análisis financiero en el continente americano. La UIF es una iniciativa del grupo Egmont, que busca que los países mejoren su capacidad para recabar, analizar y suministrar información sobre actividades financieras sospechosas. Egmont fue constituida en 1995 con el propósito de formar una red internacional de inteligencia financiera, en la que participan actualmente 106 países a través de sus respectivas UIF. Dijo que a las autoridades nicaragüenses también les debería interesar poder obtener acceso a más información financiera que se encuentra en el extranjero, vinculando a sujetos que hayan delinquido y abusado de las instituciones financieras de Nicaragua. Trivelli manifestó la disposición de su gobierno de ayudar a Nicaragua a crear y capacitar sobre manejo de la unidad. Con este fin, miembros de Departamento de Tesoro de Estados Unidos impartieron este lunes en Managua un seminario sobre técnicas para investigación de crímenes financieros, dirigido a autoridades de la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos y la Policía. Por su parte, la sede diplomática destacó, en un comunicado, el interés de las agencias policiales y de seguridad de Estados Unidos de estrechar los lazos de colaboración en materia de intercambio de información financiera con los países integrados a la red. El superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, admitió que es una "debilidad" del país la ausencia de esa unidad. "Se prevé que el Grupo de Acción Financiera evalúe nuevamente a Nicaragua en el 2008 y existen muchas probabilidades que, en caso continuemos sin esa unidad, seamos incluido en la lista de países no cooperantes, lo cual sería devastador para nuestra economía, principalmente para el sistema financiero", reconoció Urcuyo. El funcionario nicaragüense urgió a los diputados aprobar cuanto antes la creación de esa unidad. Urcuyo dijo que a nivel interno han hecho "esfuerzos" para evitar el lavado de dinero y crímenes financieros y que, en un período de cinco años, han presentado 386 reportes de operaciones inusuales y/o sospechosas. El presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe, William Zapata, explicó que si un país no cuenta con una unidad de inteligencia financiera puede ser "tipificado como de alto riesgo" en asuntos de lavado de dinero. Lo cual implica, dijo, un aumento en el costo de las operaciones a ese país, incremento en tasas de interés bancarias a los usuarios y revisiones rígidas de las exportaciones. Zapata exhortó a los diputados nicaragüenses aprobar el proyecto de ley y puso a disposición expertos de ese organismos para apoyar la creación de esa unidad.

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