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Fiscalía inicia investigación sobre el robo con los CENI

| 28 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El Ministerio Público (Fiscalía General) inició la tarde de este viernes, en forma oficial, la investigación de la emisión de Certificados Negociables de Inversión (CENI), que causó una multimillonaria pérdida a las arcas del Estado entre mayo y agosto de 2003. Los CENI fueron emitidos por autorización los miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), para hacer efectivo los depósitos de las personas que tenían cuentas de ahorro en cuatro bancos privados, quebrados en forma fraudulenta por sus directivos y funcionarios. Tales títulos valores, respaldados por el Estado de Nicaragua, sumaron los 630 millones de dólares, a lo que se añade otra enorme pérdida para las arcas del Estado, consistente en las pérdidas que registró el BCN al vender los activos de los bancos quebrados, en su mayoría en menos del 10% de su valor. La investigación de la Fiscalía sobre los CENI inició la tarde de este viernes, en el momento en que el Inspector General de esa entidad, Armando Juárez, se presentó a la Oficina de Recepción de Causas de los Juzgados Penales de Managua, a solicitar que se levante el sigilo bancario a los investigados. De acuerdo con la ley, la banca nicaragüense goza del sigilo bancario, a fin de proteger a los cuenta-habientes, y sólo pueden brindar información sobre los movimientos de dinero de sus clientes, mediante orden judicial. Juárez dijo a los periodistas que solicitó “con carácter de urgencia” levantar el sigilo bancario por orden del Fiscal General, Julio Centeno Gómez, y que se le informó que el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias, Julio César Arias, será el encargado de ordenar a la Superintendencia de Bancos (SIB) levante el sigilo bancario. Según Juárez, los investigados son los ex miembros del Consejo Directivo del BCN, Eduardo Montealegre, diputado y jefe de la Alianza Liberal Nicaragüense; Mario Alonso, ex presidente del banco emisor en esos años; y el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Gilberto Cuadra. De acuerdo con el pedido de la Fiscalía el Banco de la Producción (BANPRO), el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), el Banco de Finanzas (BDF) y el Banco de América Central (BAC), deberán informar a través de la SIB, el movimiento de dinero de Montealegre, Alonso y Cuadra. Igual que Montealegre, Alonso y Cuadra, los ex directivos del BCN, Benjamín Lanzas, Silvio Conrado y Ricardo Parrales fueron señalados por la Contraloría General de la República (CGR) con presunción de responsabilidad penal por la emisión de los CENI.

¿Persecución «política»?

En su resolución, la CGR no formuló presunción de responsabilidad penal al ex presidente del BCN, Noel Ramírez, quien además fue diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y actualmente ocupa un curul en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Según el tribunal de cuentas, Ramírez no se hacía sujeto al señalamiento de la presunción de responsabilidad penal, porque de acuerdo con la ley, ya venció el período para ser investigado. El inspector general de la Fiscalía confirmó que del resultado de esa pesquisa el Ministerio Público podría levantar causas penales en contra los señalados. “Esto conllevaría a una acusación. El levantamiento que está solicitando el Fiscal General está de cara a sostener cargos criminales y acusar a quienes tengamos que acusar”, aseveró desde la ventanilla de recepción en los juzgados. Juárez apuntó que “este tipo de información es clasificada, privilegiada, pero tenemos acceso a ésta a través de este procedimiento”. Abordado por los periodistas, el fiscal Centeno Gómez, dijo que pidió levantar el sigilo bancario “para iniciar una investigación a fondo” por las operaciones con los CENI, sobre las personas a las que la CGR les señaló presunciones de responsabilidad penal. Centeno Gómez no explicó por qué no se investigará a los ex directivos del BCN Lanzas, Conrado y Parrales, y se limitó a sostener que cumplía con una orientación de “la comisión inter-institucional” que investiga los CENI, formada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la CGR, y la Policía Nacional. “La comisión recomendó mandar a investigar el movimiento financiero de las personas: que se dirigiera ante un juez, y que éste, a su vez, por resolución fundada, ordenara a la Superintendencia hacer una investigación financiera sobre todo el patrimonio y el flujo y reflujo del movimiento económico de estas personas señaladas en la resolución de la Contraloría”, explicó. Sin embargo, el Fiscal Centeno Gómez, dijo que si hay algo político "el que no actúa es el Supremo Poder Legislativo (la Asamblea Nacional), que desde hace más de un año no procede" a quitarle la inmunidad de diputado a Montealegre. Añadió que no se descarta investigar a Lanzas, Conrado y Parrales, porque los investigados (Montealegre, Alonso y Cuadra) son una parte, la primera que ordenó la comisión inter-institucional investigar. Centeno negó que detrás de la investigación se oculten intereses políticos, como dijo la noche del viernes Eduardo Montealegre, quien señaló que dicha acción es política porque no se pidió levantar el sigilo bancario a los otros ex directivos del BCN. “Todos fuimos directivos del Banco Central. Todos votamos igual. No puede ser que se investigue a uno, y no a los otros. Esto es un hostigamiento y un acoso de parte de la Fiscalía, y directamente de parte del presidente (Daniel) Ortega y del doctor Arnoldo Alemán (líder del PLC)”, afirmó. Según Montealegre a Benjamín Lanzas no le levantan el sigilo bancario porque es tío de María Fernanda Flores, esposa del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, a Silvio Conrado porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lo nombró representante en Nicaragua del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y a Ricardo Parrales porque fue pareja de la ex vice-alcaldesa de Managua por el PLC, Leda Sánchez. El jefe de la ALN expresó que no se opone a esa investigación, aunque insistió en que “todos (los ex directivos del BCN) actuamos por unanimidad. Soy inocente. Toda mi actuación ha sido correcta”.

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