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Superintendencia debe levantar sigilo bancario a Montealegre en 24 horas

| 2 de Enero de 2008 a las 00:00
El inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, notificó este miércoles a la Superintendencia de Bancos (SIB) la orden judicial, para que le ordene a tres bancos privados locales, que levanten el sigilo bancario y revelen los movimientos de las cuentas de tres personas relacionadas con el caso de los CENI. Juárez presentó a la Superintendencia la resolución del Juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias, de levantar de inmediato el sigilo bancario al ex ministro de Hacienda y jefe de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, al ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Alonso, y al ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Gilberto Cuadra. Montealegre, Alonso y Cuadra fueron miembros del Consejo Directivo del BCN cuando esa institución emitió centenares de millones de dólares en Certificados Negociables de Inversión (CENI) como garantía al público que tenía cuentas de ahorro en cuatro bancos privados, quebrados en forma fraudulenta. El Fiscal General, Julio Centeno Gómez, indicó que la acción del fiscal Juárez ante la Superintendencia es para agilizar el proceso de investigación en el caso de los CENI, por el cual son señalados Montealegre, Alonso y Cuadra. El fiscal Centeno mantiene que no ha recibido presiones políticas por parte del Frente Sandinista (FSLN), ni del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para agilizar las investigaciones sobre los CENI y determinar si acusarán o no por la vía penal a Montealegre, Alonso y Cuadra. Juárez explicó a los periodistas que la Superintendencia tiene 24 horas para orientar a todas las entidades bancarias, donde tengan cuentan los investigados, para que les levanten el sigilo bancario. De esa forma quedó sin efecto el intento de sectores de la derecha de abortar la investigación de los señalados, “engavetando” la orden de levantar el sigilo bancario. Una vez que sea levantado el sigilo bancario de los señalados, la Comisión Interinstitucional que investiga los CENI, conformada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Policía Nacional, procederá a investigar las cuentas de Montealegre, Alonso y Cuadra. Juárez indicó que los movimientos de las cuentas de Montealegre, Alonso y Cuadra serán las primeras en ser analizadas por los especialistas de esa Comisión Interinstitucional, y no descartó que otros ex miembros del Consejo Directivo del BCN, sean también investigados. Los otros ex miembros del Consejo Directivo del BCN a los que aún no se les investigan los movimientos de sus cuentas bancarias son Benjamín Lanzas, tío de la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán; el actual titular del Banco Centroamericano de Integración Económica, Silvio Conrado, economista vinculado al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el ex gerente del BCN, Mario Flores. Juárez recordó que la Comisión Interinstitucional lleva “18 meses investigando el caso de los CENI”, dentro de la cual conocer el movimiento de las cuentas de banco de Montealegre, Alonso y Cuadra, es sólo otra acción más para formarse una idea y tener sustento legal una eventual acción penal en su contra, de encontrarse evidencias de irregularidades.

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