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Bancentro a declarar por CENI; Montealegre señalado de evasor

Informe Pastrán. Desde Managua. | 24 de Enero de 2008 a las 00:00
La Fiscalía General mandó a citar para este viernes a directivos del Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro, en la investigación de los Certificados Negociables de Inversión, CENI, dijo este jueves el fiscal especial, Armando Juárez. Juárez dijo a los periodistas que citaron al presidente de la junta directiva de ese grupo financiero, Roberto Zamora, y a uno de sus directivos y socios, el director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal. "Esto (la citación a declarar) es de cara netamente a lo que es la operación financiera en las que participó Bancentro", dijo Juárez. Consultado sobre por qué citaron a Chamorro, el funcionario explicó se llamó porque obtuvo una propiedad de las que fueron subastas a los bancos quebrados e intervenidos por la Superintendencia de Bancos y que apareció siendo vendida a un banco panameño. "Esto es del interés de nosotros, determinar cómo se hizo (la operación)", apuntó para detallar que quieren determinar cuál era el precio del inmueble, los procedimientos en que fue adquirido, en cuánto fue comprado y en cuánto fue vendido posteriormente a un banco off shore. "Este es un bien que de alguna manera está ligado a las operaciones de subasta y que nosotros de manera particular le estamos dando seguimiento porque es muy importante para nuestras investigaciones", expresó. Juárez dijo a un canal de televisión, que han encontrado suficientes hallazgos en las investigaciones para determinar acusaciones criminales por el caso de los CENIS. Aseguró que las declaraciones de los directivos del Banco de la Producción (Banpro), fueron muy buenas, "porque dijeron que no lo hicieron (la adquisición de CENI) para perder, ni para hacer caridad, y sabemos nosotros interpretar bien eso". Detalló que las declaraciones del banquero Arturo Arana les permitió establecer desproporciones descomunales entre lo que se ofertó, lo que se adquirió en la subasta y lo que se pagó por ello. "Por ejemplo, hagan la relación de 97 millones de dólares con respecto a lo que se pagó, que eran 900 mil dólares o algo así, más los aspectos de procedimiento, los aspectos que necesariamente están vinculados a los parámetros de desempeño de los funcionarios y los aspectos de hacer comercio, que es licito, pero hay también figuras ilegales de hacer comercio", dijo el funcionario. Habló de enriquecimiento ilícito con los 500 millones de dólares que el Estado erogó por los CENI.

La DGI señala a Montealegre de evasor fiscal

El ex candidato presidencial Eduardo Montealegre no ha reconocido todos sus impuestos como ordena la ley, ya que en la última declaración anual que presentó ante la Dirección General de Ingresos (DGI) informó no tener ni siquiera "diez centavos en el banco", reveló Walter Porras, titular de dicha institución. Porras aseguró que en períodos tributarios anteriores, Montealegre reportó entradas por operaciones agropecuarias, así como por otras retribuciones, pero ahora ha presentado "declaraciones inexactas" ante esa oficina gubernamental. "Declaró también por ingresos no constitutivos de renta, que podrían ser por intereses, bonos o también Certificados Negociables de Inversión (CENIS), que es una buena cantidad, miles de córdobas que declaraba anteriormente", explicó Porras. "Pero ahora la declaración de impuestos sobre la renta aparece en cero, aparece como que no tiene ni diez centavos en el banco, no aparece ninguna actividad y como que no recibió salario, por tal razón la DGI realiza una auditoría sobre el caso”, añadió. "No ha sido ningún trabajo dirigido al señor Montealegre como él aduce, sino que hay diferencias en el sistema tributario que nos dice que un contribuyente equis no está declarando correctamente", señaló. "Esas declaraciones (ante la DGI) fueron inexactas. El señor tuvo actividades agropecuarias que no han sido declaradas en los últimos cuatro, cinco, seis años. Ha tenido actividades supuestamente por intereses que ha percibido por ingresos y tampoco los está declarando", insistió. "Una declaración de impuestos es una declaración jurada y no nos está especificando sus activos ni activos circulantes. ¿Qué raro que no tiene ningún centavo en el banco? Entonces, en efectivo en caja y banco no nos manifiesta nada, en sus activos fijos tampoco, de tal forma que ¡no tiene activos el señor! Y nosotros sabemos que es uno de los millonarios más grandes que ha existido aquí en Nicaragua", apuntó Porras al referirse a las declaraciones fiscales de Montealegre. Porras enseñó en un programa televisivo la Declaración del Impuesto sobre la Renta (IR) de Montealegre, cortada al 30 de junio de 2007, según la cual el ex candidato presidencial recibió por "ingresos por sueldos, salarios y demás compensaciones" la cantidad de 536,045.70 córdobas. De acuerdo al documento, Montealegre no declaró ni un córdoba en los siguientes rubros: efectivo en caja y bancos, cuentas y documentos por cobrar, activo inmobiliario, pasivo fijo, pasivos extranjeros, ingresos agropecuarios, entre otros, únicamente reporta sus ingresos como asalariado del Estado en su condición de diputado propietario. El director de la DGI alertó que la declaración de probidad que presentó Montealegre ante la Contraloría, cuando asumió su escaño como diputado, debería "coincidir exactamente" con la declaración del impuesto sobre la renta que presenta. Pero, según la información de la DGI, no es así. "Él no menciona ni describe ningún activo que posee en Nicaragua. Entonces, el señor Montealegre --que fue ministro de Hacienda y debe manejar las leyes--, debería de dar el ejemplo, pero en los últimos ocho años no declaró el activo fijo, las propiedades o negocios que tiene", destacó.

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