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Fiscalía vigilará casas de remesas, casinos y microfinancieras

Managua. Agencia Notimex. | 26 de Septiembre de 2008 a las 00:00
La Fiscalía General de la República anunció la aplicación de medidas de fiscalización de las operaciones inusuales de dinero en casas de cambios, casinos, empresas de transferencias de remesa y microfinancieras para prevenir el lavado de dinero. El fiscal general Julio Centeno informó que las instituciones han sido incorporadas a la reglamentación establecida en la Ley 285 de prevención de lavado de dinero que se aplicaba a las banca comercial. Acotó que deberán reportar todas la información financiera “sospechosa” que podría tener vínculos con el lavado de dólares provenientes del narcotráfico o actividades ilícitas. La secretaria de la Fiscalía, Delia Rosales, dijo que las instituciones deberán completar un formulario del nombre del cliente y el origen de los fondos, al igual como se realiza en el sistema financiero nacional. En el sistema financiero, las transacciones a partir de diez mil dólares deben ser especificadas en su origen. “No es que sospechemos que lavan dinero sino que deben tener sistema de registros de clientes”, expresó. La Comisión de Análisis Financiero (CAF) está conformada por la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y la Dirección Económica y Antidrogas de la Policía. Rosales expresó que cualquier operación “insólita o sospechosa” deberá ser reportada a las autoridades. Por ejemplo, una compra de miles de dólares en fichas de casino y no sean utilizadas para solicitar posteriormente su cambio en moneda, resultarían una operación sospechosa. Esta transacción legaliza el dinero que podría tener un origen oscuro.

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