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Gobierno advierte que es ilegal que ONG's usen testaferros para sus operaciones

Managua. Radio La Primerísima. | 29 de Septiembre de 2008 a las 00:00
El gobierno advirtió este lunes que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que presten su personería jurídica a otros grupos para ejecutar proyectos pueden ser canceladas y encausadas judicialmente por lavado de dinero. El anuncio fue hecho por la ministra de Gobernación, Ana Morales, en el marco de las investigaciones abiertas contra 700 ONG que operan al margen de la ley, de las cuales 17 fueron recientemente puestas a la orden de la Fiscalía por sospechas de actividades ilícitas. La ministra sostiene que las pesquisas buscan que las ONG cumplan con la ley, ante sospechas de que algunas estarían lavando dinero, por lo que los representantes de los grupos citados "deben probar que sus actuaciones fueron apegadas a la ley". La titular de Gobernación recordó que el nuevo Código Penal establece sanciones de cárcel a la persona o entidad que "facilite o preste sus datos de identificación, nombre o razón social de la sociedad, empresa o cualquier otra entidad jurídica.. para lavar dinero, bienes, activos o aparezca como testaferro". Morales reafirmó que existen suficientes evidencias de que varios organismos no gubernamentales han violado la Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro, y que eso fue motivo suficiente para haberlos enviado ante el Ministerio Público para que se determine qué tipo de responsabilidades penales tienen. Insistió en que existen evidencias de que OXFAM, CINCO y el MAM "triangularon dinero", asegurando que CINCO "no debió aceptar la ejecución de proyectos con organismos ilegales y que no tienen personería jurídica". Las ONG involucradas han rechazado las acusaciones del gobierno, aseguraron que los fondos de sus proyectos son aportados por la comunidad cooperante de manera transparente y que ninguna ley prohíbe firmar convenios de hermanamiento con grupos pequeños sin personería. Advirtió que de investigación de la Fiscalía se hará la recomendación a la Asamblea Nacional si aplica multas o se le quita la personería jurídica a los organismos involucrados. "Las ONG tienen que cumplir con la ley y probar ante el Ministerio Público que sus actuaciones son legales y que no lavaron dinero. Pero hay evidencias de esto, ahí están las pruebas en los convenios en donde dicen que prestan su personería jurídica", señaló Morales. "Además, se comprobó que sus juntas directivas estaban ilegales y las actualizaron hasta que nosotros se los pedimos y todo lo actuado por esa directiva es ilegal", dijo la funcionaria. Nadie por encima de la ley Morales enfatizó en que "aquí nadie debe estar por encima de la ley" y recordó que todos los ONG que tienen personería jurídica y que están registrados ante esa institución tienen hasta el 30 de septiembre para presentar los informes de sus estados financieros. El director de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, también recordó esta obligación de las ONG nacionales e internacionales. El funcionario enfatizó que si estos organismos no presentan sus estados financieros en las fechas establecidas, a partir del primero de octubre comenzarán a afrontar una primera multa de 1.000 córdobas (51,02 dólares). Sirias indicó que estas multas son graduales, ya que si la no presentación de los informes persiste en el tercer mes aumenta a 2.500 córdobas (127,55 dólares) y al sexto mes a 5.000 córdobas (255,10 dólares). "Les hacemos este recordatorio para que después estas organizaciones no digan que las estamos persiguiendo, porque de lo que se trata es que cumplan con la ley", dijo Sirias. Añadió que invitaba a todos los organismos que no están registrados en esta dependencia del Ministerio de Gobernación a que se inscriban, que tramiten su personalidad jurídica ante la Asamblea Nacional y que después se registren. Según cifras oficiales, en Nicaragua existen un total de 4.461 organismos inscritos en la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, de ellas 3.758 están activas y otras 703 inactivas u operando sin los requisitos de ley establecidos.

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