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Expertos discutirán en Panamá como frenar lavado de dinero

Agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Panamá. | 6 de Mayo de 2007 a las 00:00
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) se reunirá en Panamá del lunes al miércoles próximos para examinar el combate del lavado de dinero en la región. Un portavoz del gobierno panameño dijo a Efe que el GAFIC celebrará en la capital el Séptimo Foro para los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera y la XXV Reunión Plenaria, durante el 7 y 9 de mayo. El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones y el cumplimiento de las mismas para prevenir el blanqueo de capitales. El GAFIC, formado en 1990, es una organización formada por treinta estados de la Cuenca del Caribe que han unido esfuerzos para aplicar acciones comunes para combatir el delito de lavado de dinero. Los países que integran el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Antillas Neerlandesas, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. También lo forman Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. La sede de la Secretaría del GAFIC está en Trinidad y Tobago, bajo la presidencia del Superintendente de Bancos de Guatemala, Willy Waldemar Zapata Sangastume y la dirección ejecutiva del trinitense Calvin Wilson, miembro del Tribunal de Inglaterra y Gales así como de Trinidad y Tobago, según la página web del organismo.

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