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Inicia en Panamá reunión de especialistas contra el lavado de dinero

MiPunto.com. Desde ciudad Panamá. | 7 de Mayo de 2007 a las 00:00
Especialistas de 30 países que integran el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) analizan desde este lunes en Panamá el combate al blanqueo de dinero producto del narcotráfico, secuestros o terrorismo. Y es que el blanqueo de dinero se ha convertido en la principal fuente de financiamiento del terrorismo, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el propio GAFIC. Por ello es necesario controlar los movimientos de dinero en bancos, seguros, cooperativas, financieras, la construcción y los juegos de azar, principalmente en los casinos. "Los avances en la lucha contra el blanqueo de dólares y el narcotráfico han sido realmente notorios y la mejor evidencia es los decomisos de drogas y captura de personas que pertenecen a organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de dinero", declaró Amado Barahona, Director de la Unidad de Análisis Finaciero (UAF), creada en 1994 para combatir los delitos financieros en la economía panameña. El testaferro, el uso de personas, empresas y organismos sin fines de lucro son las formas más comunes para blanquear dinero, según el GAFIC, que tiene su sede en Trinidad y Tobago. Según Barahona, el GAFIC reconoce que el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo "es dinámico y evolutivo, lo que obliga a los países a revisar y realizar ajustes para combatirlo", por lo que quiere intensificar la lucha contra este azote que se agrava con su participación en el terrorismo internacional. El Vll Foro de los Jefes de Inteligencia de las Unidades de Análisis Financiero y de la XXV reunión plenaria del GAFIC se prolongará hasta el lunes en Panamá, uno de los países en el punto de mira de la comunidad internacional. Un informe del departamento de Estado norteamericano advirtió este año que el boom inmobiliario y el crecimiento de los casinos en Panamá podría estar impulsado por el lavado de dinero, lo que ha sido rechazado por las autoridades panameñas. Sólo en 2006 se registraron unas 877 denuncias sobre sospechas de blanqueo de dinero, el doble de los reportes del año 2005, pero sólo el 50% fue enviado a las fiscalías para iniciar una investigación formal. Por eso este organismo regional, creado en 1990, al frente del cual se encuentra el guatemalteco Willy Waldemar, impulsa la cooperación entre sus 30 Estados miembro, principalmente en lo que se refiere al intercambio de información y la revisión de la legislación "porque el riesgo del lavado de dinero ha estado presente en todas las latitudes", dijo Barahona. No obstante, la OCDE lo considera un paraíso fiscal por su baja tasa impositiva, un sistema de sociedades anónimas que permite esconder a los propietarios de una empresa inscrita en el país centroamericano y la posibilidad de instalar compañías "off shore", que impiden a otros países cobrar impuestos evadidos por sus nacionales, lo que le han valido en el pasado presiones y reclamos de Argentina, México, Francia y Rusia.

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