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Banqueros de LA discutirán en Panamá blanqueo de dinero

Agencia ACAN-EFE. Desde ciudad Panamá. | 13 de Agosto de 2007 a las 00:00
Un congreso hemisférico dirigido a la prevención del lavado de dinero y a la financiación del terrorismo realizará la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), con la participación de exponentes de nueve países, informaron este lunes miembros del comité organizador. El XI Congreso Hemisférico se realizará en esta capital del 22 al 24 de agosto y contará con la participación de 500 delegados, 120 de ellos procedentes de Estados Unidos, Guatemala, la República Dominicana, Honduras, México, Bolivia, Colombia, Isla Caimán y Panamá. El presidente del comité organizador, Julio Aguirre, informó en conferencia de prensa de que la actividad tiene la intención de "unir esfuerzos para obtener mayor experiencia para combatir el delito de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". El congreso contará con la participación de los miembros del sector bancario panameño, así como de las entidades gubernamentales involucradas en combatir este flagelo, como los ministerios Públicos y Comercio e Industrias, y la Unidad de Análisis Financiero del ministerio de Economía y Finanzas. Entre los temas a tratar estará "Procesos y controles sugeridos para prevenir el lavado de dinero en las Casas de Remesas" y "La diferencia entre operaciones inusuales y operaciones sospechosas", conferencias que serán dictadas por Ángel Arroyo, del Departamento del Tesoro de EEUU, y Heiromy Castro, de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. También se tratará sobre el "Financiamiento del Terrorismo" por parte de Celine Realuyo, de EEUU, el "Lavado de activos a través de actividades extraterritoriales" por Franco Rojas, de Bolivia, y "Off-shore Companies y Captive Insurance Companies" por Eduardo D'Angelo P. Silva, de Islas Caymán.

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