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España investiga ramificaciones de escándalo fiscal en Panamá

Madrid. PL. | 4 de Abril de 2016 a las 18:10

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió el lunes diligencias sobre la posible participación de empresas y ciudadanos de este país en supuestas transacciones financieras turbias, según los llamados papeles de Panamá.
Fuentes de la Fiscalía informaron de la apertura de esta pesquisa, la cual se suma a la de la Agencia Tributaria, a raíz de los documentos publicados la víspera tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo.

 Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos; el director de cine Pedro Almodóvar o miembros de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyos nombres figuran en los documentos filtrados, escándalo bautizado como Panama Papers.

 La investigación busca determinar la existencia de hipotéticas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se cometieron a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en la creación de sociedades con ventajas fiscales (offshore).

 Además, pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos y de otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables.

 De igual manera, la Fiscalía procura establecer la concurrencia de los requisitos para proceder a la persecución por tribunales españoles de delitos cometidos en el extranjero, precisó un comunicado.

 Las autoridades fiscales cruzan los datos de los españoles aparecidos en los papeles con todos los instrumentos que tienen a su disposición, como el modelo de declaración de bienes en el extranjero, y los posibles vínculos con terceros, ya sean sociedades o personas.

 "Lo importante es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales, y esa es la clave de todo el asunto", dijo a la prensa el ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá.


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