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Justicia estadounidense abre investigación por «Papeles de Panamá»

Washington. La Jornada. | 20 de Abril de 2016 a las 09:52

La justicia estadunidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como Papeles de Panamá, indicó el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.

Las autoridades "abrieron una investigación penal sobre los hechos a los cuales se refieren los Panama Papers", escribió Preet Bharara en un correo dirigido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que contribuyó a la publicación de esta filtración masiva de documentos.

La publicación de Los Papeles de Panamá causó una onda expansiva de alcance mundial que condujo a la apertura de investigaciones en numerosos países y llevó a dimitir al primer ministro de Islandia y a un ministro español.

Como reacción al escándalo, que por el momento salpicó a pocos estadunidenses conocidos, el presidente de Estados Unidos Barack Obama manifestó a principios de abril que la evasión de impuestos, legal o ilegal, era un "problema mundial".

En la carta fechada el 4 de abril, es decir, al día siguiente de las primeras revelaciones de los papeles de Panamá, Bharara, uno de los fiscales más temidos en Wall Street, no especifica los hechos a los que apunta la investigación, pero pide hablar "lo más rápido posible "con uno de los representantes del ICIJ.

Varela reitera que Panamá cooperará "activamente" por la transparencia financiera

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, reiteró este miércoles en Tokio que su país cooperará activamente en favor de una mayor transparencia financiera, en la estela del escándalo de los papeles de Panamá

"Nuestro objetivo es cooperar activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional ante este problema global" dijo Varela, en conferencia de prensa conjunta con el primer ministro nipón, Shinzo Abe.

Actualmente Panamá lucha para no ser recalificado como paraíso fiscal, tras el caso destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha revelado un vasto sistema de evasión fiscal implicando a líderes políticos y personalidades de todo el mundo.

Las revelaciones se basan en el filtrado a la prensa de los archivos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación y domiciliación de empresas offshore.


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