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Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con USD 6,5 millones

San José. Agencias | 7 de Febrero de 2017 a las 12:08

A pedido de la fiscalía de lavado de activos y la oficina de cooperación internacional de la Fiscalía de la Nación, el juez Abel Concha dispuso ayer incautar una cuenta de la offshore Ecostate en Costa Rica con fondos por 6,5 millones de dólares.

El dinero está vinculado con la investigación del caso Ecoteva en el Perú y fue parte de un embargo general pedido por el Perú el 2013 al inmovilizar todas las cuentas de Josef Maiman, Avi Dan On y Eva Fernenbug, la suegra del ex presidente Alejandro Toledo.

Al estallar el escándalo el 2013, en representación de Maiman, Avi Dan On y Sabih Saylan vaciaron las cuentas de Ecoteva (US$ 5'120,352.35), Milan Ecotech (US$ 928,656.56) y trasladaron el dinero a la cuenta N° 320780101 de Ecostate: US$ 6'049,008.91.

En este proceso, la Fiscalía de Costa Rica inició una investigación por lavado de activos e inmovilizó las cuentas, pero esta fue archivada en Costa Rica a mediados del año pasado y los representantes de Maiman solicitaron la disponibilidad de los fondos.

Antes de entregar el dinero, los fiscales de Costa Rica avisaron al Perú si todavía estaban interesados en el embargo de esa cuenta, que hoy tiene fondos por 6,5 millones de dólares, considerando los intereses.

El juez Concha dispuso la incautación del dinero hasta que concluyan las investigaciones en Perú y se proceda a repatriar el dinero, que hoy se sabe podría provenir de sobornos pagados por Odebrecht.

Si al dinero incautado en Costa Rica se agregan los bienes adquiridos por la suegra del ex presidente Toledo en Lima y el pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal, con un gasto total de 5'126,715.95, el Perú estaría en condiciones de recuperar más de 11 millones de dólares de los sobornos pagados al ex presidente Toledo.

La investigación debería determinar fundamentalmente dónde está ahora el resto del dinero.

Preparatoria

El fiscal Hamilton Castro formalizó ayer la investigación preparatoria ante el Poder Judicial contra el ex presidente Alejandro Toledo por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

También se incluyó en la investigación al amigo, colaborador y financista Josef Maiman Rapaport y al ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Perú Jorge Barata como autor y cómplice, respectivamente, del delito de lavado de activos.

En tanto, el fiscal formalizará hoy el pedido de prisión preventiva contra Toledo y Maiman, que debe discutirse en una audiencia pública que realizaría el jueves el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que atiende el juez Richard Concepción Carhuancho.

 

La investigación preparatoria establece que el ex presidente solicitó y recibió 20 millones de dólares en coimas de la constructora brasileña Odebrecht para promover y facilitar la adjudicación de los contratos de la Interoceánica Norte y Sur, de acuerdo con la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata.

Banca de Londres

Además del relato de Barata, la Fiscalía acompaña documentos de los depósitos de la coima en compañías manejadas por el empresario Josef Maiman, a través de operaciones bancarias en Brasil, Panamá, Costa Rica, Londres y Suiza.

De acuerdo con el colaborador eficaz, los pagos se realizaron en forma escalonada, según el avance y liquidación de las obras, entre el 2006 al 2008, a las cuentas de las compañías indicadas por Maiman.

Barata ha precisado que "Avi" Dan On, ex jefe de seguridad de Toledo e intermediario en las negociaciones ilícitas, pidió inicialmente un pago de 35 millones de dólares, que se redujo a los 20 millones destinados a Toledo.

La reducción de la coima se produjo porque Toledo no cumplió con parte del acuerdo: mejorar las bases de la licitación a favor de la constructora brasileña que se adjudicó las obras el año 2005.

Con la información y los documentos bancarios, la Fiscalía ha logrado identificar pagos por 11 millones de dólares a través de cuentas en Citibank de Londres, de la empresa de Maiman llamada Trailbringe Ltd.

Una de las cuentas de Tailbridge en el mencionado banco había aparecido en el proceso que se le siguió al ex asesor presidencial César Almeyda el 2005. Al principio se creía que esa cuenta le pertenecía a Almeyda, pero este declaró que era de un ciudadano israelí.

Hoy se sabe que esa cuenta estaba a nombre de Maiman y fue utilizada para recibir sobornos.

Los 750 mil dólares

Por ejemplo, una transferencia por 750 mil dólares realizada desde First Caribbean Int de una cuenta del Trend Banck Limited de Brasil, el 28 de junio del 2006, sería uno de los pagos fraccionados de la coima realizados por Odebrecht. Un mes antes que dejará la presidencia.

Este dinero habría sido transferido a las cuentas en Suiza de la empresa Marintradco, que Maiman identificó como fuente de los 17,5 millones transferidos a las offshore Milan Ecotech y Ecostate, que llegaron a Ecoteva.

Los fondos de Ecoteva sirvieron para obtener un crédito en el Scotiabank de Costa Rica de lo cual, presuntamente ya blanqueado, se transfirieron a Lima 5'300,000 dólares que sirvieron para la compra de las casa de Las Casuarinas, la Oficina de la Torre Omega con tres estacionamientos y el pago de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal del ex presidente.

En la investigación del caso Ecoteva hay varias declaraciones que confirman que las cuentas de Ecoteva y las compra de la casa de Casuarinas y las oficinas fueron gestionadas por el ex presidente Toledo. Si eso no es suficiente, sí lo es el pago de las hipotecas de sus casas.

Fiscales dan su respaldo al fiscal Hamilton

Los trabajadores y fiscales del Ministerio Público expresaron ayer su respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde y el fiscal supraprovincial Hamilton Castro, ante la intensión de un grupo de congresistas por llevarlos a la fuerza al Congreso o plantear una acusación constitucional contra el titular de la institución.

El fiscal de la Nación expresó que las investigaciones continuarán sin aceptar presiones de nadie y que los que deben ir a la cárcel irán a la cárcel y se comprometió a seguir luchando contra la corrupción. El fiscal superior coordinador, César Zanabria y el fiscal supremo, Pedro Chavarry expresaron, a nombre de todo el personal, su respaldo al trabajo que se viene realizando.

En una reunión con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, Sánchez reiteró que el fiscal supraprovincial a cargo del caso Odebrecht no comparecerá en el Congreso. Sánchez le dijo a Salgado que si los congresistas requieren alguna información para realizar su labor, la pueden solicitar por escrito y que el fiscal Castro les podría responder de la misma manera para no afectar la reserva de la investigación.

Caja

Dinero. En el allanamiento de la casa del ex presidente Alejandro Toledo en la urbanización Camacho, la Fiscalía encontró 33,700 dólares en efectivo, guardados en un mueble de la casa. En tanto que la caja fuerte encontrada en el mismo inmueble estaba vacía.

Tren eléctrico. Jessica Tejada, pareja del ex viceministro Jorge Cuba, fue trasladada ayer al Anexo de Mujeres de Chorrillos, como parte de la medida preventiva por 18 meses que dictó el Poder Judicial por el caso Odebrecht en el caso de los sobornos pagados por dicha empresa por las obras del Metro de Lima.


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