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Descubren raras transferencias entre bancos de Costa Rica y Panamá

Agencia AFP. Desde San José. | 27 de Noviembre de 2007 a las 00:00
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica pidió al Banco Popular que explique transferencias de dinero en efectivo desde el banco panameño Universal por 1,3 millones de dólares, las cuales son investigadas también por una fiscalía antidrogas de Panamá. El Ministerio de Hacienda confirmó que envió una nota a las autoridades del Banco Popular pidiendo explicaciones sobre la inusual transferencia de 1,2 millones de dólares en moneda estadounidense y el equivalente a 166.000 dólares en colones, la moneda costarricense. Las transferencias se efectuaron entre enero y setiembre de este año, según informes de la prensa local. En varias ocasiones, trabajadores del Banco Popular viajaron indocumentados a la ciudad panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, para recoger el dinero en efectivo y lo transportaron en camiones de seguridad hasta una agencia bancaria en una ciudad fronteriza costarricense. La mayoría de estos fondos fueron a su vez transferidos por el Banco Popular a cuentas del Banco Universal en Estados Unidos. Según dijo la viceministra de Hacienda de Costa Rica, Jenny Phillips, al diario La Nación, el Banco Popular no reportó el ingreso de ese dinero. El gerente del Banco Popular, Gerardo Porras, aseguró que "se está examinando con detalle los procedimientos aplicados en el manejo de la cuenta del Banco Universal, desde su apertura hasta su cierre, con el fin de sentar responsabilidades".

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