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Abogan por mayor cooperación para combatir lavado de dinero

Agencia ACAN-EFE. Desde ciudad Panamá. | 26 de Agosto de 2006 a las 00:00
La cooperación entre todas las instituciones es básica para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijeron este viernes una fiscal española y un funcionario latinoamericano en un congreso sobre esos delitos. "Es importante que en estos delitos todas las instituciones colaboren", dijo la fiscal de la Audiencia Provincial de Salamanca, María Pilar Auxiliadora Tejedor Gil, en el X Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que concluyó este viernes en Panamá. Apuntó que si ya es difícil investigar el lavado de activos procedente del narcotráfico y otros delitos, en la financiación del terrorismo "es todavía mucho más complicado" porque en la mayoría de casos no se trabaja sobre hechos consumados, sino que se trata de descubrir "lo que va a pasar". El representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el colombiano Camilo Arenas, quien fue el moderador de la conferencia de la fiscal española, coincidió con ésta en la importancia de la cooperación interinstitucional, en especial de los bancos. "La calidad de la información, la oportunidad en que esa información la pasen" los bancos "a las autoridades es esencial para poder seguir adelante de una manera ordenada y adecuada con los procesos y obtener las sentencias" en casos de lavado, dijo Arenas, director de Mercados Financieros de la CAF. La fiscal española expuso en su conferencia dos casos de lavado de activos relacionados con el narcotráfico que se registraron en los años 90 en Salamanca y cuyas sentencias se emitieron en 2005. Uno de los casos fue el desmantelamiento de una red que traficaba cocaína en cargamentos de langostinos de Panamá a España, refirió Tejedora Gil. En la última jornada del X Congreso Hemisférico, funcionarios y expertos de varios países latinoamericanos disertaron sobre utilización de casinos y casas de cambio para lavado de activos y financiación del terrorismo, y sobre técnicas de capacitación para combatir esos delitos, entre otros temas. El Congreso Hemisférico es organizado anualmente desde 1997 por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y en esta décima edición, que comenzó el pasado miércoles, participaron unos 400 representantes de 17 países latinoamericanos y de EEUU.

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