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Red de empresas ficticias defrauda a Guatemala desde 2004

Ciudad Guatemala. PL. | 17 de Febrero de 2010 a las 00:00
Una red con 78 empresas ficticias ha defraudado al fisco guatemalteco una cantidad multimillonaria desde 2004, afirma este miércoles el diario Prensa Libre. Revela la detección de ese grupo criminal por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el cual hasta la fecha defraudó unos mil 400 millones de quetzales, 175 millones de dólares al cambio actual. Según las pesquisas de la SAT, esas entidades llamadas de cartón están en manos de tres estructuras criminales con operaciones en esta capital y otras ciudades. Además, utilizan testaferros y entidades constituidas legalmente en el Registro Mercantil, pero en realidad inexistentes, señala el periódico. Algunas de esas firmas, menciona, fueron denunciadas por acciones vinculadas con el lavado de dinero, pues se detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas efectuados mediante transferencias en bancos nacionales y extranjeros. Cita al jefe de la Unidad de Verificación de la SAT, Fernando Mendizábal, quien explica cómo la forma de operar es la misma: crean una sociedad anónima, la cual constituye pequeñas empresas como supuestas proveedoras, pero ninguna de ellas existe. "Están legalmente constituidas, incluso declaran al fisco, dan facturas, pero todas son falsas, son creadas solo como fachada", dijo el funcionario.

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