Escúchenos en línea

Capturan a directivos de banco intervenido en Guatemala acusados de lavado de dinero

Agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Guatemala. | 22 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Tres miembros del consejo directivo del Banco del Café (Bancafé) de Guatemala, intervenido el pasado 20 de octubre por problemas financieros, fueron capturados hoy acusados de delitos de caso especial de estafa y lavado de dinero. El fiscal especial de delitos económicos, Abraham Colocho, dijo a periodistas que los detenidos, identificados como Jorge Argueta, Álvaro Maldonado y Guillermo Díaz, son acusados de haber autorizado un crédito por unos 30 millones de dólares de forma anómala. "No llenaron los requisitos legales para garantizar la devolución del crédito otorgado a favor del señor José Fernández García", lo cual provocó el colapso del Bancafé, precisó Colocho. Según la legislación guatemalteca, las entidades bancarias tienen la obligación de exigir respaldos reales a las personas a las que les otorgan créditos financieros para garantizar la devolución de los fondos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el crédito otorgado por Bancafé de forma anómala a Fernández García, fue depositado en una financiera "off shore", propiedad del mismo banco, la que a su vez invirtió los fondos en la firma de corretaje "Refco" en EEUU, una de las más importantes de Wall Street, la cual se declaró en quiebra en octubre del 2005. Los capturados fueron llevados a un centro de detención preventiva, en el norte de la capital, en donde permanecerán hasta que sean escuchados por un juez. La decisión de suspender las operaciones de Bancafé se debió al incumplimiento de un plan de regularización solicitado por la Superintendencia de Bancos (SB) y faltas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Según la (SB), hasta agosto pasado, Bancafé tenía 317.00 cuentas de depósitos monetarios y 822.000 de ahorro con un total de 4.986 millones de quetzales (656 millones de dólares). Los cuenta-habientes de esa institución ya han recuperado sus ahorros. El Banco del Café, que era uno de los más importantes de Guatemala, fue fundado el 16 de octubre de 1978 para apoyar la producción y exportación de café.

Descarga la aplicación

en google play en google play